על מנת לזהות סיכונים הנובעים משחרור מכס ובקרת מכס, נותחים שכבה ענקית של מידע. פקידי המכס משתמשים במקורות מידע הזמינים מרשות המכס.

מקורות מידע המשמשים לזיהוי סיכונים על ידי פקידי המכס

  • מאגר של עותקים אלקטרוניים של מוגש, כמו גם רשום והוצא להורג DT;
  • מאגרי מידע של הודעות אלקטרוניות על כיוון טובין;
  • מסד נתונים של עותקים אלקטרוניים של הצהרות על ערך מכס (TPA) והתאמות ערך מכס (CCC);
  • מסד נתונים של עותקים אלקטרוניים של הזמנות אשראי מכס (TPO);
  • מאגרי מידע ראשוניים;
  • מאגרי מידע על הגעת כלי תחבורה בינלאומיים לשטח הפדרציה הרוסית;
  • מאגרי מידע על כלי רכב מנועי תחבורה בינלאומיים;
  • מאגרי מידע של ייצוא טובין בפועל;
  • ספרי עיון אלקטרוניים של NSI;
  • מאגרי מידע של כתבי עת אלקטרוניים;
  • מרשם ישויות מרכזי FEA (TsRSVED);
  • מאגר חילופי מידע עם המשרד האירופי למניעת הונאה (OLAF);
  • מאגרי מידע על חילופי מידע עם שירות המכס הממלכתי של אוקראינה (GTS של אוקראינה);
  • מאגרי מידע על חילופי מידע עם משרד הכנסות המדינה של הרפובליקה של קזחסטן;
  • מאגרי מידע על חילופי מידע עם ועדת המכס הממלכתית של הרפובליקה של בלארוס;
  • מאגרי מידע על חילופי מידע עם מנהל המכס הראשי של הרפובליקה העממית של סין;
  • מאגרי מידע על חילופי מידע עם שירותי המכס של מדינות זרות אחרות (עד לסיום ההסכמים הרלוונטיים)
  • מאגרי סחר חוץ של האיחוד האירופי;
  • מאגרי סחר חוץ של מדינות חבר העמים;
  • מאגרי מידע על בסיס סחר חוץ של קרן המטבע הבינלאומית;
  • מאגרי סחר חוץ של האו"ם (Comtrade);
  • מאגרי סחר בינלאומיים;
  • מסד נתונים של דרכוני עסקאות;
  • בסיס נתונים לבקרת מטבע מרכזי;
  • דגימות של חותמות חותם של בנקים מורשים ורשויות מוסמכות אחרות המשמשות לצורך בקרת מטבע ובקרה על ביצוע עסקאות סחר חליפין בסחר חוץ;
  • מאגרי מידע של חילופי מידע עם משרדים, שירותים וסוכנויות פדרליות, כמו גם עם ארגונים אחרים (ככל שייסכמו הסכמים מתאימים);
  • מאגרי מידע הכוללים מידע על תיקים פליליים ומקרים של עבירות מנהליות;
  • מאגר מידע אחיד של רשויות אכיפת החוק לצורך חילופי מידע על פרטים וגופים משפטיים החשודים בסחר ובבריחות נשק;
  • מידע על מחירים המסופקים לרשויות המכס על ידי יצרני טובין, נושאי פעילות כלכלית זרה, ספקים וארגונים אחרים שפעילותם קשורה לסחר חוץ בסחורות ועמותיהם המקצועיים (עמותות);
  • מאגרי מידע שנוצרו באופן עצמאי;
  • נושאי נייר DT, TD, DTS, KTS, מעשי בדיקות מכס (בדיקות), כמו גם מסמכי מסחר ותחבורה;
  • מידע תפעולי;
  • פניות ותלונות של אזרחים וישויות משפטיות;
  • בקשות ומידע מגופי מדינה רגולטוריים אחרים, רשויות מקומיות ועמותות ציבוריות;
  • בקשות מצירים של גופים מייצגים פדרליים ומקומיים לשלטון;
  • מידע שהתקבל מהתקשורת;
  • מידע שהושג כתוצאה מפעילות בחיפוש מבצעי;
  • מידע שהושג כתוצאה מחקירת תיקים פליליים ומקרים של עבירות מנהליות;
  • מידע הכלול במעשים משפטיים שהוצאו כתוצאה מבדיקות של רשויות המכס;
  • מידע שנמסר על ידי נבדקים בפעילות כלכלית זרה בהתנדבות;
  • מידע הכלול במעשי חקיקה של הפדרציה הרוסית המסדירה מכס ופעילות כלכלית זרה;
  • מידע שהושג באמצעות מערכות פיקוח ובדיקה;
  • מקורות מידע אחרים, כולל חומרים אנליטיים קנייניים, מידע ממקורות מידע עצמאיים, מחירוני יצרני טובין, מחירונים, анализ תנאי שוק, נתוני רשת המידע באינטרנט.

ניתוח המידע מתבצע ככלל על פי תחומי הפעילות של חטיבות רשויות המכס ובהתאם לקריטריונים סטנדרטיים לסיווג טובין ופעולות כלכליות זרות כקבוצות סיכון. במקביל משתמשים בשיטות שונות, ביניהן ניתן להזכיר שיטות מתמטיות וסטטיסטיות מסורתיות, שיטות יעד, שפותחו במיוחד עבור פרופיל סיכון זה, ונוסחו באופן עצמאי על ידי קצין המכס.

הערות (0)

דירוג 0 מ- 5 מבוסס על 0 קולות
אין רשומות

כתוב משהו מועיל

  1. אורח
אנא דרג את החומר:
קבצים מצורפים (0 / 3)
שתף את המיקום שלך
נכנסנו לעשור השלישי של המאה ה -XNUMX, ומתוך עמדתו של שירות המכס המודרני, מעניין לחזור לאירועים שלפני עשרים שנה ולזכור מה נזכר בראשית העשור הקודם, כששירות המכס הפדרלי הייתה עדיין המדינה ...
17:11 20-01-2020 פרטים נוספים ...
טרמינל C הבינלאומי מסוגל לשרת עד 20 מיליון נוסעים בשנה. עם פתיחתו, קיבולת שדה התעופה הכוללת גדלה ל -80 מיליון נוסעים בשנה.
16:52 20-01-2020 פרטים נוספים ...
איננו מתכוונים לעצור בדרך של הרחבת והעמקת האינטגרציה ב- EAEU. רעיון עולמי חדש התופס את מוחם של העובדים על פיתוח תהליכי אינטגרציה הוא בניית מרחב חברתי אירו-אסיבי משותף. על זה בפורום גאידר 2020 ב ...
19:42 17-01-2020 פרטים נוספים ...